中联重科股份有限公司
中联重科2016年年度股东大会
证券代码： 000157 证券简称：中联重科
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现场会议召开时间：
2017-06-27 14:00:00
 
互联网投票时间：
2017-06-26 15:00:00 至 2017-06-27 15:00:00
 
交易系统投票时间：
2017-06-27 股票交易时段
 
股权/权益登记日：
2017-06-20
 
 
提案信息：
提案1.00.《公司2016年度董事会工作报告》
          提案内容为空
提案2.00.《公司2016年度监事会工作报告》
          提案内容为空
提案3.00.《公司2016年度财务决算报告》
          提案内容为空
提案4.00.《公司A股2016年年度报告及摘要》
          提案内容为空
提案5.00.《公司H股2016年年度报告》
          提案内容为空
提案6.00.《公司2016年度利润分配预案》
          公司拟以总股本7,664,132,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
提案7.01.聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
          提案内容为空
提案7.02.聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师
          提案内容为空
提案7.03.提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
          提案内容为空
提案8.00.《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
          批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过900亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁（含第三方融资租赁）、各类保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本委托有效期自2017年7月1日起至2018年6月30日止。
提案9.00.《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
          授权中联重科融资租赁（中国）有限公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁销售业务，并为融资租赁销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 35亿元。该授权有效期为自2017年7月1日至2018年6月30日止。
提案10.00.《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
          授权公司继续开展按揭销售业务，并为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 80亿元。该授权有效期为自2017年7月1日至2018年6月30日止。
提案11.00.《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
          授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过7,000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期为自2017年7月1日至2018年6月30日止。
提案12.00.《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
          授权中联重机股份有限公司开展总额不超过8亿元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期为自2017年7月1日至2018年6月30日止。
提案13.00.《公司关于对控股公司提供担保的议案》
          公司拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）、Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited（中联重科融资租赁（香港）公司）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科融资租赁（澳大利亚）公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科融资租赁（意大利）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科融资租赁（美国）公司）、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd（中联重科新加坡投资控股有限公司）、ZOOMLION BRASIL COMéRCIO, IMPORTA..O E EXPORTA..O DE MáQUINAS DE CONCRETO LTDA、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、PT ZOOMLION INDONESIA HEAVY INDUSTRY、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion Kazakhstan Limited Liablity Partership、Zoomlion GulfFZE、中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司等23个子/孙公司提供总额不超过等值人民币98.3亿元的担保。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述23个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
提案14.00.《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
          公司拟使用额度不超过40亿元人民币的闲置自有资金进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等投资理财业务。在上述额度内，资金可滚动使用，单笔业务投资期限不超过两年。
提案15.00.《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
          公司开展套期保值的金融衍生品业务，主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超过人民币90亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。
提案16.00.《公司关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》
          提案内容为空
 
相关公告：
中联重科：关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 (376k) 2017-06-23
中联重科：关于2016年年度股东大会增加临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告 (455k) 2017-06-13
中联重科：关于取消2017年6月9日召开的2016年年度股东大会的公告 (176k) 2017-05-13
中联重科：关于重新召开2016年年度股东大会的通知 (385k) 2017-05-13
 

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