广东超华科技股份有限公司
超华科技2017年第二次临时股东大会
证券代码: 002288 证券简称:超华科技
 
现场会议召开时间:
2017-06-27 15:00:00
 
互联网投票时间:
2017-06-26 15:00:00 至 2017-06-27 15:00:00
 
交易系统投票时间:
2017-06-27 股票交易时段
 
股权/权益登记日:
2017-06-21
 
 
提案信息:
提案1.00.《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
          提案内容为空
    1.01.梁健锋
          选举梁健锋先生为第五届董事会非独立董事
    1.02.梁宏
          选举梁宏先生为第五届董事会非独立董事
    1.03.杜岩
          选举杜岩先生为第五届董事会非独立董事
    1.04.温带军
          选举温带军先生为第五届董事会非独立董事
    1.05.范卓
          选举范卓女士为第五届董事会非独立董事
    1.06.王旭东
          选举王旭东先生为第五届董事会非独立董事
提案2.00.《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事
          提案内容为空
    2.01.赵先德
          选举赵先德先生为第五届董事会独立董事
    2.02.邵希娟
          选举邵希娟女士为第五届董事会独立董事
    2.03.邵邦利
          选举邵邦利先生为第五届董事会独立董事
提案3.00.《关于公司监事会换届选举的议案》
          提案内容为空
    3.01.吴寿强
          选举吴寿强先生为第五届监事会监事
    3.02.梁杰同
          选举梁杰同先生为第五届监事会监事
提案4.00.《关于第五届董事会董事津贴的议案》
          提案内容为空
提案5.00.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
          提案内容为空
提案6.00.《关于第五届监事会监事津贴的议案》
          提案内容为空
 
相关公告:
超华科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 (206k) 2017-06-20
超华科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 (208k) 2017-06-08